Найбільший нелегальний онлайн-маркетплейс Haowang Guarantee оголосив про припинення роботи. Причиною стало блокування «тисяч» пов’язаних із платформою каналів командою Telegram.
Згідно з даними Elliptic, через Haowang пройшло понад $27 млрд в USDT. Платформа діяла як маркетплейс для торгівлі технологіями, даними й послугами з відмивання коштів, орієнтуючись на клієнтів із Південно-Східної Азії.
Незаконні операції проводилися з використанням стейблкоїна USDH, випущеного «партнером і акціонером» — камбоджійським конгломератом Huione Group. Валюта нібито використовувалась для обходу санкцій.
Раніше аналітики Elliptic вже називали Haowang найбільшою нелегальною платформою в мережі. Після оприлюднення дослідження сервіс спробував дистанціюватися від Huione Group, змінивши назву з Huione Guarantee на Haowang.
Паралельно Telegram заблокував акаунти Xinbi Guarantee, також пов’язані з тіньовою діяльністю. За оцінкою Elliptic, ці дві платформи разом обробили $35 млрд в USDT. Компанія повідомила, що продовжує моніторити понад 30 схожих майданчиків.
Нагадаємо, у квітні в ООН висловили занепокоєння з приводу використання майнінгу для відмивання коштів. За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності, Haowang є одним із ключових вузлів у глобальній підпільній економіці.
У травні FinCEN назвала Huione Group «інфраструктурою для відмивання» $4 млрд, зокрема коштів, пов’язаних із хакерським угрупованням Lazarus із КНДР. Американський регулятор закликав відключити платформу від фінансової системи США.
