Найбільша іранська криптобіржа Nobitex пов’язана з впливовим кланом Харразі, який десятиліттями входить до найближчого кола керівництва країни. Про це йдеться в розслідуванні Reuters.
Засновники платформи — брати Алі та Мохаммад Харразі. Щоб приховати зв’язок із династією, у корпоративних документах вони використовували прізвище Агамір. Родина Харразі тісно пов’язана з верховним лідером Ірану Алі Хаменеєм. Дід засновників Nobitex входив до Ради експертів, а їхній батько брав участь у формуванні Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
На Nobitex припадає більша частина криптоактивності в Ірані, її послугами користуються понад 11 млн осіб. Біржа продовжувала працювати навіть під час відключень інтернету в країні. Аналітики зафіксували транзакції на суму понад $100 млн у періоди загострення регіональних конфліктів.
Згідно зі звітом, через платформу проходили кошти підсанкційних організацій. Оцінки аналітичних компаній різняться:
- Elliptic виявила підозрілі потоки на $366 млн;
- Chainalysis оцінила обсяг у $68 млн;
- Crystal Intelligence зафіксувала $22 млн прямих переказів з підсанкційних гаманців.
У 2025 році гаманці, пов’язані з Центробанком Ірану, переказали на Nobitex сотні мільйонів доларів. Експерти вважають це частиною стратегії з обходу фінансових санкцій.
Представники Nobitex заперечують зв’язок із урядом. За їхніми словами, частка незаконних транзакцій у загальному обсязі торгів незначна.
Аналітики оскаржили зв’язок заблокованих USDT з Іраном
Експерти компанії Nominis проаналізували гаманці, які нещодавно потрапили під санкції США. За їхніми даними, кошти можуть належати не Ірану, а іншим державним гравцям.
Минулого тижня Tether на запит Мінфіну США заблокував понад $344 млн в USDT. Відомство пов’язало ці адреси з діяльністю КВІР.
Голова Nominis Снір Леві зазначив, що поведінка власників цих гаманців відрізняється від типових патернів іранських структур. Зазвичай КВІР розподіляє активи між багатьма транзитними адресами з невеликими балансами та не зберігає їх довго. У цьому випадку структура операцій виглядає інакше.
Леві припустив, що інфраструктура може належати китайським державним суб’єктам або іншим іноземним мережам. На його думку, стандартні методи моніторингу застарівають, адже великі гравці постійно змінюють способи використання блокчейна.
Блокування відбулося в межах операції Epic Fury. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що загальна сума вилучених іранських криптоактивів сягнула $500 млн. За його словами, кампанія спрямована на максимальний економічний тиск на Тегеран.
На тлі санкцій в Ірані почалася валютна криза. У грудні в країні закрився один із найбільших банків, а національна валюта впала до долара США на 60–70%.
Нагадаємо, у квітні журналісти дізналися про нову схему вимагання біткоїна за прохід через Ормузьку протоку.
