Майже всі топ‑гаманці, що заробили на Polymarket на розслідуванні ZachXBT, демонструють ознаки інсайдерської торгівлі. такого висновку дійшов дослідник під ніком defioasis․eth.
Усього понад 3,630 адрес Polymarket поставили на “Axiom” у справі про інсайдерське розслідування ZachXBT, серед яких 56,2% адрес отримали позитивний прибуток
— Із топ-10 адрес із великим прибутком 8 можна вважати інсайдерськими; їхній сукупний прибуток перевищив $1,2 млн, базова ознака — кількість торгових ринків украй мала, іноді лише один
— Є 3 адреси, що отримали понад 10… pic.twitter.com/mOJ4jEKoS4
— defioasis.eth (@defioasis) February 27, 2026
За його даними, із 3630 адрес, що зробили ставку на Axiom, 56,2% закрили позиції з прибутком. Експерт навів таку статистику:
- прибуток: 47 користувачів заробили від $10 000 до $100 000 (сукупний дохід склав $1,34 млн);
- великі збитки: двоє учасників втратили понад $100 000 (разом $366 000);
- середні втрати: 50 адрес пішли в мінус на суми від $10 000 до $100 000 (сукупно $1,239 млн).
При цьому вісім із топ-10 найприбутковіших адрес об’єднує вкрай низька торгова активність — аж до єдиної ставки. Сукупний прибуток цієї групи перевищив $1,2 млн.
Подібних висновків дійшли аналітики Lookonchain, перерахувавши підозрілі адреси:
Ми з’ясували, що багато інсайдерів отримали великі прибутки, ставлячи на те, яку криптокомпанію @zachxbt викриє в інсайдерській торгівлі.
Ось 12 підозрюваних інсайдерських гаманців, які ми ідентифікували.
Разом вони заробили $1,02M прибутку!
Гаманці:
0x1d9af60c679cd0b577c3c4ccb4b1a4be4174426d… pic.twitter.com/M5WXqewSUL— Lookonchain (@lookonchain) February 26, 2026
За даними defioasis.eth, три гаманці заробили понад $100 000. Усі вони торгували лише на ринку, пов’язаному з ZachXBT. Найбільший прибуток зафіксувала адреса predictorxyz — $411 600.
У Lookonchain зазначили, що цей користувач поставив $65 000, коли шанси Axiom оцінювалися лише у 13,8%. ZachXBT звернув увагу на іншу підозрілу деталь: депозит $70 000 у USDC на новий акаунт.
Я дослідив джерело коштів для ‘predictorxyz’, адже погоджуюся, що $70K USDC, заведені на нещодавно створений акаунт на ринках передбачень, — це підозріло.
Я застосував часовий аналіз і відстежив їх через миттєві обміни до такої адреси Solana:… pic.twitter.com/3mgMhLsgoC
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2026
Відстеживши транзакції predictorxyz, ончейн-детектив з’ясував, що користувач активний на платформі Axiom під псевдонімом JustADegen. Ідентифікувати його особу поки не вдалося.
Інсайдери на Kalshi
Представники платформи передбачень Kalshi заявили, що зараз ведуть близько 200 розслідувань, пов’язаних з інсайдерською торгівлею.
Сьогодні ми публікуємо інформацію про дві справи щодо інсайдерів, які нещодавно закрили.
Дякую @robertjdenault та команді за проведення розслідування і співпрацю з правоохоронцями. https://t.co/TcdmzeZw6P
— Tarek Mansour (@mansourtarek_) February 25, 2026
В одному з інцидентів майданчик заблокував колишнього кандидата в губернатори Каліфорнії Кайла Ленгфорда. Раніше він був у Республіканській партії, але перейшов до демократів і зараз балотується до Палати представників від 26-го округу Каліфорнії.
Політик поставив $200 на власну перемогу на виборах і опублікував скриншот в X. У підсумку він отримав п’ятирічний бан на Kalshi і штраф $2000. У травні він також викладав відео зі ставкою $98,76 на власну перемогу.
I just bet $100 that I, Kyle Langford will be the next Governor of California, join me
(if you believe) @Kalshihttps://t.co/XMk25PuDVr pic.twitter.com/A67hRZb2Za
— Kyle Langford (@KyleLangfordCA) May 24, 2025
У Kalshi уточнили, що акаунт не виводив прибуток, а інформацію про інцидент передали до CFTC.
Окрім політика, під санкції потрапив YouTube-редактор Артем Каптур. Він співпрацював з Джеймсом Дональдсоном (MrBeast) — творцем однойменної медіаімперії та ведучим реаліті-шоу Beast Games.
З серпня по вересень 2025 року Каптур уклав угоди приблизно на $4000 на ринках, пов’язаних із результатами подій у шоу MrBeast. За інсайдерську торгівлю він отримав дворічне блокування та штраф близько $20 000.
За даними CoinDesk, Каптура також відсторонили від роботи в Beast Industries.
Реакція CFTC
У CFTC підтвердили обґрунтованість санкцій Kalshi проти інсайдерів. Регулятор залишив за собою право проводити власні розслідування і притягати винних до відповідальності. У відомстві зазначили, що обидва випадки можуть порушувати законодавство США.
Голова Комісії Майкл Селіг також заявив, що агентство створило спеціальну раду з ринків передбачень. Нова структура виявлятиме незаконну торгівлю у тісній співпраці з учасниками індустрії.
Наші біржі — перша лінія оборони @CFTC у контролі за інсайдерською торгівлею на ринках передбачень. Я радий бачити, що наші біржі дотримуються своїх наглядових обов’язків як саморегульовані організації, і наше сьогоднішнє правозастосовче консультативне повідомлення це відображає. Дозвольте… https://t.co/ajXnAR8OCw
— Mike Selig (@ChairmanSelig) February 25, 2026
«Хочу прояснити: якщо ви спробуєте маніпулювати, чинити шахрайство або торгувати на інсайді, ми вас знайдемо і притягнемо до відповідальності», — попередив він.
Нагадаємо, у лютому співзасновник Ethereum Віталік Бутерін застеріг щодо перетворення ринків передбачень на казино.
