Мін’юст США подав цивільний позов про конфіскацію криптовалют на суму понад $225 млн, пов’язаних із масштабною схемою відмивання коштів з інвестиційних шахрайств. Це найбільше вилучення активів такого типу в історії Секретної служби США.
За даними слідства, ФБР і Секретна служба ідентифікували мережу, що проводила сотні тисяч транзакцій із метою приховати походження викрадених коштів. У ході операції з використанням блокчейн-аналізу правоохоронці виявили адреси, пов’язані з десятками фішингових кампаній, що прикидалися легітимними інвестпроєктами у сфері криптовалют.
Жертвами стали щонайменше 400 осіб у США та за кордоном. Загальні збитки оцінюються у мільйони доларів. Шахраї, як правило, вводили в оману інвесторів, формуючи довіру — тому схеми класифікують як crypto confidence scams.
Прокурорка округу Колумбія Джанін Пірро зазначила, що ініціатива проводиться за підтримки президента Дональда Трампа та генпрокурорки Пем Бонді. Вона наголосила на пріоритетності повернення викрадених активів постраждалим та боротьбі з іноземними злочинцями, які використовують криптовалюти для відмивання грошей.
«Ці схеми шкодять американцям, щороку завдаючи мільярди доларів збитків, і підривають довіру до криптовалютної екосистеми. Наші розслідувачі та прокурори невпинно переслідують шахраїв і їх незаконні доходи, і ми будемо невпинно домагатися повернення коштів жертв», — підкреслив голова Кримінального департаменту Мін’юсту Меттью Галеотті.
У ФБР також наголосили, що наслідки подібних шахрайств часто виходять за межі фінансових втрат і мають серйозні довгострокові ефекти. Агенти подякували компанії Tether за проактивну допомогу у справі.
Нагадаємо, pа даними ФБР, у 2024 році втрати від криптовалютного шахрайства становили $9,3 млрд — 66% зростання порівняно з попереднім періодом.
