Американець Майкл Зіделл, який раніше звинуватив Citibank у потуранні шахрайству, подав нові позови проти East West Bank та Cathay Bank. Він вважає, що фінустанови мали зупинити аферу. Про це повідомляє Cointelegraph.
Згідно з документами, Зіделл переказав близько $7 млн на рахунки в East West Bank і понад $9,7 млн — у Cathay Bank. Усі транзакції нібито пов’язані з шахрайською NFT-платформою.
За словами позивача, на початку 2023 року він познайомився з жінкою на ім’я Керолін Паркер на Facebook. Через місяць спілкування вона розповіла, що заробила мільйони на NFT і переконала його інвестувати через платформу, яку нібито використовувала сама.
За кілька місяців Зіделл здійснив 43 транзакції на загальну суму понад $20 млн на низку банківських рахунків, наданих шахрайським маркетплейсом. У квітні 2023 року NFT-платформа «раптово зникла» разом із грошима.
Позови проти East West Bank та Cathay Bank містять звинувачення у співучасті в шахрайстві з цінними паперами, недбалості та ігноруванні підозрілих транзакцій. На думку Зіделла великі суми переказів мали б викликати інтерес банківських служб безпеки, однак жодних перевірок не було.
24 червня він подав аналогічний позов до Citibank стосовно 12 транзакцій на суму $4 млн, звинувативши компанію у бездіяльності.
Позивач вимагає компенсацію збитків, сплату судових витрат і відсотків. Крім того, він закликає притягнути установи до відповідальності за «сприяння зловживанням щодо людей похилого віку».
Нагадаємо, за результатами червневого опитування криптобіржі Kraken, 48% респондентів назвали саме себе найбільшою загрозою для безпеки своїх цифрових активів
